LA OPERACION LAVA JATO; PETROBRAS; ODEBRECHT EN LATINOAMERIA (REPUBLICA DOMINICANA)


La Operación Lava Jato y Odebrecht en Latinoamérica (República Dominicana)

Esta es considerada la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil, pero también ha salpicado a toda América Latina.
      
Lava Jato se considera el mayor caso de corrupción en la historia de Brasil.

La prensa brasileña asegura que Lava Jato es la mayor operación en la lucha contra la corrupción en la historia de Brasil. Se han abierto denuncias contra empresarios y políticos.

También han sido involucrados los ex presidentes Inácio 'Lula' Da Silva y Dilma Rousseff. El jueves 19 de enero de 2017, uno de los jueces que lideraba el caso, Teori Zavascki, falleció en un accidente de avión en Río de Janeiro. Un golpe duro contra quienes buscan la verdad, pero no uno definitivo.

El periodico El País de España publicó un amplio informe del caso, explicando punto por punto las principales claves de este escándalo que sacude a Brasil, Perú, República Dominicana y toda América Latina.

1. ¿Qué es Petrobras?

Esta petrolera brasileña fundada en 1953 es la empresa más grande de Brasil y también la empresa estatal más grande de América Latina.

Actualmente produce cerca de dos millones y medio de barriles diarios y emplea a 87 mil personas.

2. ¿Cómo comenzó esta investigación?

La operación denominada Lava Jato (que en español se pronuncia Lava Yato), comenzó en julio de 2013, cuando la Policía Federal de Curibita (estado de Paraná) descubrió una operación de lavado de activos de mediano tamaño. El caso llevó hasta el cambista Alberto Youseff, experto en blanqueo de dinero. Su testimonio, junto al de Paulo Roberto Costa, ex director de Abastecimiento de Petrobras, fue la chispa que hizo estallar este escándalo de dimensiones mundiales.

Patricia del Río y Rosa María Palacios explican al detalle el tipo de corrupción que se destapó en la operación Lava Jato.

3. ¿Cómo funcionaba esta red de sobornos y corrupción?

Petrobras licitaba sus obras a grandes empresas de ingeniería y construcción de Brasil, como parte de un programa impulsado por el presidente Lula y su entonces ministra de Energía, Dilma Rousseff, para estimular la creación de empleos en el país.

Para favorecer la contratación de ciertas empresas, la petrolera brasileña pedía sobornos que rondaban el 3% del presupuesto, que se repartía entre políticos y empresarios. El dinero era reintroducido al sistema a través de negocios de hoteles, lavanderías y estaciones de gasolina para ser blanqueado. Luego era transferido al extranjero, a través de empresas 'fachada', a cuentas en China y Hong Kong.

Según las autoridades judiciales brasileñas, este conjunto de constructoras corrompió a funcionarios de distintos países para obtener importantes concesiones en toda América Latina. El dinero que se pagaban en coimas era cargado al costo final de las obras a través de adendas al contrato original. Ganaba la constructora, ganaba el funcionario corrupto, perdía el Estado. Parte de ese dinero también era blanqueado a través de la red montada en Brasil.

4. ¿Cuánto dinero fue robado?

Se estima que entre 2004 y 2012, cerca de 8,000 millones de dólares fueron licuados por esta red criminal que operó en toda América Latina.

Según la Corte de Justicia de Estados Unidos, funcionarios de la constructora brasileña Odebrecht (una de las empresas investigadas) admitieron que durante 2005 y 2014, pagaron a funcionarios Dominicanos 92 millones de dólares para obtener licitaciones.

5. ¿Qué políticos de Brasil han sido involucrados?

Este caso ha salpicado a miembros de los principales partidos políticos de Brasil. También han sido involucrados los expresidentes Fernando Henrique Cardoso (Partido de la Socialdemocracia Brasileña), Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), Fernando Collor de Melo (Partido del Trabajo de Brasil). La recientemente destituida Dilma Rousseff (PT) también ha sido mencionada en los documentos del caso.

La Policía Federal encontró en casa de Rousseff una lista de 750 obras, entre las que figuraban decenas de proyectos realizados en Latinoamérica. También se habla de proyectos desarrollados en Suiza.

Petrobras es la empresa más grande de Brasil y la estatal más grande de América Latina.

6. El caso Odebrecht en República Dominicana

El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una investigación sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que se detalla que la misma habría realizado coimas de dinero y sobornos, a funcionarios públicos del gobierno de 12 países para obtener beneficios en contrataciones públicas entre ellos República Dominicana.

Odebrecht creó esta «caja B» a finales de los años 1980 con el nombre de «sector de relaciones estratégicas» para disimular la maraña de coimas.

Concepción Andrade, entonces veinteañera y empleada de la empresa, fue la primera secretaria del ilegal departamento de sobornos, con base en Brasil, desde 1987. A su despido, en 1992, se marchó a casa con los registros que había levantado y los guardó durante tres décadas hasta entregarlos a la Justicia brasileña y a la Comisión del Congreso encargada de la investigación.

7. República Dominicana

Según los funcionarios judiciales estadounidenses, entre los años 2001 y 2014, Odebrecht estuvo relacionado con pagos ilícitos por valor de US$92 millones de dólares en República Dominicana, durante varios gobiernos que le habrían dado beneficios económicos y contratos por más de US$163 millones de dólares, en otros contratos de construcción de obra pública en ese país durante gobiernos pasados.

La Procuraduría General de la República de la nación caribeña ya dijo que "actuará con toda responsabilidad" en el caso, aunque por el momento solo conocía la información publicada en la web del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Como ente activo, la PGR está solicitando formalmente a las autoridades correspondientes de Estados Unidos, toda la información recopilada en la referida investigación sobre las actuaciones de Odebrecht en República Dominicana durante gobiernos pasados, dijo el Ministerio Público a través de un comunicado.

En un trabajo publicado por la cadena internacional Telesur, el 2 de febrero del 2017, elaborado por el analista político Geovanny Vicente Romero, la relación estrecha entre el sector privado y el sector público dominicano queda al descubierto cuando tanto el presidente Danilo Medina, como el Procurador General Jean Alain Rodriguez y miembros de la prensa, son señalados como personas que asistieron a eventos organizados por las empresas del único sospechoso del caso hasta la fecha, el empresario Angel Rondón, de acuerdo a varias fotografías. El estudio hace un análisis del caso en cinco países, quedando la República Dominicana como el país con mayor cantidad de sobornos y menor acción judicial, ya que no cuentan con ningún acusado hasta el momento.

En relación a la información de los demás acusados la PGR no ha mencionado nombres solo entrevistó a los implicados del caso, siendo revelada la información que los implicados pudieran estár protegidos por la impunidad que impera por la política dominicana.

8. Aspecto Legal Controvertido.

El asesor de la Procuraduría General de la República para el acuerdo con la constructora Odebrecht, Eduardo Jorge Prats, defendió este jueves el acuerdo alcanzado por ese organismo con la multinacional brasileña y refutó criterios contrarios emitidos por el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Castaños Guzmán.

En un documento, el jurista expresa en primer lugar que en "realidad las preocupaciones de la Finjus son infundadas", como "podrá comprobarse una vez el acuerdo en cuestión sea debidamente homologado por el juez y publicado para conocimiento de toda la ciudadanía".

Asimismo, que la conciliación con la empresa constructora brasileña "es procedente porque la infracción imputable a Odebrecht admite la suspensión condicional de la pena, es decir la causal del numeral 5 del artículo 37 del Código Procesal Penal, y que la suspensión condicional de la pena procede, según el artículo 341 del CPP, en los siguientes casos".

Faride denuncia Odebrecht obtuvo préstamo de US$300 MM del Banrervas de forma ilegal.

Recuerda que el acuerdo con Odebrecht queda limitado al único delito de pago de sobornos, "por lo que cualquier otro delito o infracción penal o administrativa, de la naturaleza que fuere, que haya cometido dicha empresa en los procesos de contratación pública en los que haya participado u otro tipo de actividades por identificar, las mismas se encuentran fuera del ámbito del acuerdo, por lo que la referida empresa podría perfectamente ser procesada ante la justicia dominicana".

En cuanto a la cuarta inquietud de la Finjus, de que debió inhabilitarse a la constructora para realizar proyectos en el país, Jorge Prats dice que "el Ministerio Público no tiene las facultades legales para suspender o inhabilitar de manera definitiva a Odebrecht ante la Dirección de Compras y Contrataciones".

9. Danilo Medina dice todo el que esté involucrado en el caso Odebrecht será sometido a la justicia.

En su discurso de rendición de cuentas con motivo del 173 aniversario de la Independencia de la República, el presidente Danilo Medina aseguró que serán sometidos a la justicia todos aquellos funcionarios y exfuncionarios que hayan sido benediciados de las acciones ilícitas de la empresa brasileña Odebrecht, la cual admitió que pagó US$ 90 millones en sobornos por la adquisición de contratos de obras públicas.

“El  procurador tiene plena potestad e independencia para actuar sin ningún tipo de limitaciones. Confiemos en las investigaciones llegarán hasta las últimas consecuencias caiga quien caiga”, dijo el mandatario.

10. El juez coordinador de los Juzgados de la  Instrucción del Distrito Nacional declaró inadmisible el procedimiento en que se hizo la solicitud de homologación del acuerdo firmado entre Odebrecht y la Procuraduría General de República.

El acuerdo establece que la empresa pagará al Estado con US$184 millones en compensación por el pago de sobornos para ser favorecida con obras públicas.

El magistrado José Alejandro Vargas ordenó la devolución del acuerdo al ministerio público y a la empresa brasileña, a fin de que lo promuevan al amparo del procedimiento establecido para los casos que compartan la gravedad de los hechos que se investigan.

El juez aclaró en el dispositivo de la sentencia que esto no quiere decir que el acuerdo se ha rechazado, sino que el procedimiento en el que se introdujo en el tribunal el pacto.

En el dispositivo de la sentencia que consta de 11 páginas, sostiene que al recurrir al tribunal para que se homologue el acuerdo en cuestión, el ministerio público desborda el principio de legalidad, por cuando condiciona el ejercicio de la acción penal a un criterio de oportunidad que no le es dado, en virtud de algún mandato legal, que tal y como han reconocido ambas partes se trata de hechos graves, y en consecuencia requieren de otro remedio procesal de mayor rigurosidad jurídica.

El juez alega que el procedimiento que usaron la Procuraduría y Odebrecht para la homologación del acuerdo fue la conciliación, y que de acuerdo a la resolución de la Suprema Corte de Justicia, el ministerio público no tiene facultad para conciliar a menos que sean las partes envuelta en los procesos judiciales.

 Se recuerda que la solicitud de homologación del acuerdo fue depositada en el tribunal el pasado 10 de febrero por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero, y el abogado de Odebrecht, doctor Robert Valdez.

Con relación al caso Odebrecht han sido interrogadas 16 personas, entre estas funcionarios, exfuncionarios y legisladores, el gerente local de Odebrecht, Marcelo Hofke, y el empresario Ángel Rondón, quien admitió haber recibido los US$92 millones, pero por pago de servicio brindado.


EL JUEZ ACLARÓ EN EL DISPOSITIVO DE LA SENTENCIA QUE ESTO NO QUIERE DECIR QUE EL ACUERDO SE HA RECHAZADO.

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